🤑 Отмывание криптовалюты Huione: Фарс в вонах и Tether 🧺

Ах, восхитительные выходки группы Huione, этого образца камбоджийской добродетели, вновь украсили международную арену. Янки, со своей утомительной одержимостью справедливостью, заклеймили их как ‘транснациональную преступную организацию’. Как мило! Теперь выясняется, что эти негодяи резвились на южнокорейских криптобиржах, отмывая средства с изяществом дебютантки на светском балу.

Данные из Службы финансового надзора Южной Кореи (FSS) показывают поистине виртуозный балет движения капитала, каждый шаг которого более дерзок, чем предыдущий. 🕺💸

Bithumb: Большой бал подозрительных транзакций

Дочерняя компания Huione, Huione Guarantee, оказалась настоящей бабочкой, порхающей между корейскими won-биржевыми платформами с энтузиазмом светской дамы на благотворительном аукционе. За три года их депозиты и снятия в Tether (USDT) составили скромные 15.9 миллиарда KRW ($12 миллионов). Можно только представить, какие счета за шампанское могли быть.

Престижный офис депутата партии Народная сила Ли Ян-су, с помпезностью, достойной викторианского романиста, раскрыл данные FSS в понедельник. Судя по всему, записи рисуют портрет Huione Guarantee как души компании и центра финансовой жизни, тесно связанной с корейскими биржами. 🥂

Власти, всегда портящие веселье, подозревают, что эти средства связаны с такими неприглядными занятиями, как похищение людей, торговля людьми и голосовой фишинг. Как до ужаса обывательски с их стороны.

5/ Huione напрямую способствовала отмыванию миллиардов долларов, полученных в результате мошеннических схем «разведение свиней», инвестиционных мошенничеств, торговли людьми и взломов/эксплойтов в Юго-Восточной Азии.

На прошлой неделе США применили дополнительные ограничения против Huione в связи с…

— ZachXBT (@zachxbt) October 19, 2025

Bithumb, неизменно гостеприимный хозяин, обработал львиную долю этих транзакций, обработав около 14.6 миллиардов KRW. Upbit и Korbit, не желая отставать, обработали 889 миллионов KRW и 454 миллиона KRW соответственно. Пустяки, на самом деле, в грандиозном масштабе вещей. 🧮

Сроки этих переводов, однако, вызвали немало вопросов. Они совпадают, весьма неудобно, со всплеском случаев мошенничества, похищений людей и торговли людьми в Камбодже. Как неловко.

На 18 октября правительство Южной Кореи, в знак братской солидарности, репатриировало 64 гражданина Кореи, арестованных в Камбодже за участие в схемах онлайн-мошенничества. Многие, по-видимому, содержались в плену китайскими преступными синдикатами. Можно только надеяться, что им подали достойную чашку чая. 🍵

Похищения и санкции: идеальная пара, созданная бюрократическим раем.

Недавние громкие дела, связанные с корейскими жертвами похищений, лишения свободы и убийств, вызвали более широкое расследование. Южнокорейские власти, с присущим им рвением, расследуют, связаны ли эти инциденты с деятельностью Huione Group. Можно только представить себе количество бумажной волокиты. 📑

Следователи отмечают, что транзакции между Bithumb и Huione резко возросли в 2024 году, примерно в то же время, когда участились сообщения о том, что корейцев заманивали в Камбоджу под ложными предлогами трудоустройства, а затем удерживали. Как ужасно неудобно для всех вовлеченных.

Кто эти люди Huione, вообще?

Huione Group, с наглостью писателя второго сорта, представляется законным камбоджийским конгломератом. Однако её дочерняя компания Huione Guarantee была обвинена в содействии онлайн-мошенничеству и отмывании денег под предлогом предоставления платежных и гарантийных услуг. Какая же изобретательность. 🧠

Группа впервые привлекла международное внимание в июле 2024, когда аналитическая фирма в области блокчейна Elliptic сообщила, что Huione Guarantee является ключевой платформой для отмывания криптовалюты. Первоначально запущенная в 2021 году как одноранговая торговая площадка для автомобилей и недвижимости, платформа превратилась в крупный обменный центр для китайского юаня и USDT среди преступных сетей в Юго-Восточной Азии. Elliptic оценила, что она обработала около $11 миллиардов незаконных средств. Можно только восхищаться их профессионализмом. 🏭

Рейд: Фарс в трёх актах

14 октября 2025 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), с помпезностью, достойной трагедии Шекспира, наложило санкции на Huione Group. Следует признать, что действие оказалось довольно эффективным, отрезав конгломерат от финансовой системы США. Как по-американски. 🇺🇸

Министерство финансов, никогда не стесняющееся в выражениях, привело подтвержденные связи между Huione Group и северокорейскими киберпреступными операциями, а также масштабными мошенничествами с виртуальными активами в Юго-Восточной Азии. Можно только представить, что написано в дипломатических депешах. 📜

Власти, с их обычной тщательностью, продолжают отслеживать финансовые связи сети по мере расширения расследований в нескольких юрисдикциях. Можно только надеяться, что они подойдут к этой задаче с чувством юмора. 😂

Смотрите также

• Прогнозы криптовалюты BCH: что будет с BCH

• Прогнозы криптовалюты BTC: что будет с биткоином

• Акции Южуралзолото ГК прогноз. Цена акций UGLD

• Запуск SEA Token от OpenSea в 2026 году: Возвращение гиганта NFT?

• Прогнозы криптовалюты ENA: что будет с ENA

• Доллар к филиппинскому песо: прогноз курса

• Доллар к аргентинскому песо: прогноз курса

• Прогнозы криптовалюты CRV: что будет с CRV

• 🤑 Неделя крипты: между невзгодами и чудесами. Оступится ли Федеральная резервная система? 🌪️

• Доллар к шекелю: прогноз курса

2025-10-28 00:03